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2022-06-20 15:18:33
“知名”炒股APP上线，直播间直通“致富路”，每天金融大咖亲临授课定时分享“牛股”，号称“稳赚不赔”。
【资料图】
中年男子付某打着“专业的人做专业的事”的幌子，委托他人开发“理财”APP——“某颀资本”，该名称与上海一家具有合法私募基金管理牌照的投资管理公司理财客户端同名，同时利用数字金融的传播优势和销售便利，出资雇人搭建网络销售直播间销售所谓的“理财产品”。在完成“硬件”铺垫后，一场直播间直通“致富路”的骗局拉开帷幕，不到三个月，即获利近百万人民币，受害人遍及北京、山东、云南等9个省、市。
日前，镇江市润州区检察院依法以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对付某等人提起公诉，法院采纳检察机关全部指控和量刑建议，判处付某等9名被告人十年三个月至六个月不等有期徒刑，各并处罚金，责令退赔退赃。
犯罪嫌疑人制作的虚假宣传广告
令人怦然心动的“致富路”
2020年5月，家住云南昆明的资深股民戴先生在与朋友闲谈中获悉一个炒股交流群，能提供专业指导、快速增收，在获得“理财经理王玲”的微信好友邀请后兴致勃勃入群学习。微信头像上“王玲”不但人长得水灵，一身职业装尽显专业，戴先生认为她是群内授课老师的助理，就安心添加了。“王玲”经常和戴先生分享炒股心得，并且向他推荐了“金玉满堂”直播间的链接，每天都有“高升”、“林浩”等“金融大咖”上课，戴先生听过几次，觉得专家讲得很好，群内时不时的就有股民“打新股”赚钱的信息，甚至还有股民听从老师的建议购买股票大涨的截图，大家一起赚钱的愉快氛围让戴先生怦然心动。
2021年7月初，“理财经理王玲”带来一个好消息，“东某证券”为回馈股民将推出一批“打新股”名额且有抽奖活动，收益诱人。但是有附加条件即需要关注“某颀资本”APP充值运作。“王玲”对该APP进行了宣传解读，告知不仅可以“打新股”，还可以“反向操作”。戴先生听闻如此优越的条件，毫不犹豫下载APP并多次充值累计达50万人民币，准备大战一场！然而，根据“老师”指导购买股票后却一直亏损，十几天后APP竟然无法登录了，热心的“王玲”及授课“老师”也彻底失联，戴先生如梦初醒。
检察官研究讨论案情
前期铺垫只为“请君入瓮”
失联的“老师”、“理财经理王玲”等均是本案主犯付某的“得力干将”。早年，付某做过炒股APP诈骗业务员，感觉这个“行业”来钱快，进而自己“创业”。他通过某聊天软件购买APP“某颀资本”作为诈骗工具，并出资由刘某（另案处理）搭建一款名为“金玉满堂”的网络直播间，招募多人担任讲师，在直播间内以讲授炒股知识为幌子，骗取投资者信任，鼓动他们关注“某颀资本”APP,从而以投资为名骗取钱财。他为赢得客户信赖，打消客户投资顾虑，特意在APP命名上煞费苦心，专门搜索查询一批知名金融实体公司的名字或销售客户端，最终将目光锁定在具有合法金融经营资质的上海“某颀”公司，把“某颀”作为APP的名字，以假乱真。该APP和正常的炒股软件相似，但账户却是个人账户，被害人一旦把资金打进APP，无论是否购买股票，资金其实已不被自己控制，APP内的余额只是一个虚假的数字。
为迅速牟利，付某将挖掘诈骗对象的任务“外包”给6名“代理”。作为付某“代理”的李某甲为实现自己的发财梦，也招募10名业务员，租赁办公场地，购买手机、微信号、QQ号等供业务员使用，业务员也成为正规“上班族”。“硬件”到位以后，李某甲又出资购买股票交流群，进而更换群主，安排业务员以“理财经理”、“老师助理”等名义出现，并通过微信添加、电话邀约等方式与股民取得联系，按照付某及“老师”提供的“话术”发给股民，动员股民进“金玉满堂”直播间听课。其间，业务员各显神通，有的业务员添加股民后，以“老师助理”的名义对股民嘘寒问暖，贴心关爱；有的业务员假冒美女助理吸引男性股民，甚至各业务员还会相互配合共同骗取股民的信任。
精准打击追赃挽损
该案因APP制作者在其他案件中被查获而案发。案件移送审查起诉后，承办检察官在对涉案的10部手机进行电子数据审查过程中，发现被告人郑某的犯罪金额并非侦查阶段供述的30万元，通过积极引导侦查，精准认定其犯罪数额达到50万元，属于数额特别巨大，最终在证据面前郑某承认全部犯罪事实。同时，积极落实宽严相济刑事政策，通过重点审查各被告人间微信聊天记录、转账记录等电子数据信息，明确各层级参与者身份、作用、获利情况，准确区分主从犯，最终认定被告人付某为主犯，李某甲等7人为从犯，对其中认罪认罚、退赃退赔、有自首立功表现的被告人提出宽缓量刑建议，确保罚当其罪。
在依法办案的同时，检察机关还积极做好追赃挽损工作, 通过释法说理和教育转化，促使付某等5名被告人主动退赃退赔75万元，全力以赴为受害群众挽回经济损失。
通讯员 焦惟奇 李春和 扬子晚报/紫牛新闻记者 刘浏
校对 盛媛媛