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2022-06-20 15:18:33
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-46
债券代码：127027 债券简称：能化转债
【资料图】
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023
年5月12日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议通知已于2023年5月9日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方
式送达全体董事。本次会议应参加董事11人，实际参加表决董事11人。本次现场会议
由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、
部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于调整气化气项目
工程概算等事项的公告》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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